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    驚!女子雇人在上海狂領170億發票,原來貓膩在這兒!

    2018-10-18?????作者:?????文章來源:?????點擊數:410?

    今年8月底,上海寶山警方成功搗毀一特大虛開增值稅專用發票以及普通發票的犯罪團伙,在上海多處抓獲犯罪團伙成員詹某、陳某、張某等共13人,并搗毀開票窩點2處,現場繳獲作案用的大量營業執照、開票機以及空白增值稅專用發票、普通發票,并循線查明虛開單位260余家,涉案總金額高達170余億元,系近年來上海市偵破的涉稅領域金額特別巨大的虛開案件之一。

    據寶山警方介紹,前期警方根據線索,發現今年以來多名男子向上海市各區稅務機關申領82家公司的增值稅專用發票和22家公司的普通發票,而公司受票、開票的關聯企業法定代表人、股東、財務人員信息均不真實,也就是所謂的“空殼”公司,偵查員判斷這可能是一個購票團伙,涉嫌虛開增值稅發票。

    據此,寶山警方立即進行專題研商,并成立了專案組。

    通過初步調查,有名姓陳的神秘女子在上海市各區稅務機關申領增值稅專用發票和普通發票。偵查員進一步串并案情發現,這名神秘的女子陳某不但自己代領發票,還雇傭了多名男子以公司名義至上海市不同區的稅務機關申領一定數量的發票,由于每次具體購票人均不同,所以前期很難被察覺。于是偵查員在該神秘女子這一線索上繼續循線追蹤,發現了她背后另有一個人物——“張小陳”。陳某一直受“張小陳”雇傭前去購領發票,專案組立刻將工作重點轉移到這個名叫“張小陳”的男子身上。

    轉移了偵查重點后,偵查員發現“張小陳”系化名,其實是一名詹姓男子。為了不打草驚蛇,專案組決定先摸清整個團伙架構。經偵查,專案組發現詹某除了雇傭陳某為其進行購票,還專門從網絡購入大量的公司,所謂的公司基本都是經營狀況異常的,也就是所謂的“空殼”公司。同時還有非法購得大量個人信息的記錄,用于銀行卡開戶,很可能是用于接受不同公司的開票費。據以上線索,偵查員判斷詹某手里掌控著一個完整的購票、開票的團伙。但偵查員又發現負責購票的陳某和負責開票的其他團伙成員之間并不互相交織,很可能均與詹某單線聯系,而每家“空殼”公司一般領購兩次發票后即停用,導致偵查員的追蹤難上加難。但專案組仍通過2個多月大量、細致的信息比對工作,將該案相關成員和作案手法成功串并了起來,也摸清了負責為詹某開票的另一伙人。

    摸清了團伙架構以后,偵查員全力投入對陳某手下購票人的守候伏擊,經過多次實時跟蹤,偵查員發現了該團伙的開票窩點很可能在浦東新區東方路某小區,在對小區進行實地排摸后終于掌握了確切地址。稅務部門對已掌握的開票公司進行數據分析,斷定該團伙尚有大量發票沒有開出。為減少更多損失,專案組決定立即收網。最終,專案組在稅務部門的協助下,兵分多路,同步出擊進行統一收網,在浦東、寶山、嘉定等地分別抓獲涉嫌虛開增值稅專用發票及普通發票案的犯罪嫌疑人詹某、陳某(女)、張某等13人,并成功搗毀浦東新區東方路某小區內兩個開票窩點,現場查獲作案用的大量的公司營業執照、開票機、稅控盤以及空白增值稅專用發票、普通發票等。

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